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相山新聞
上海合星財富公司負責人入犯罪嫌疑人名單!
作者: 日期:2018-04-04 16:04:34 人氣:

   隨著北京市**發布e租寶犯罪嫌疑人的名單,丁寧等25人涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪由北京市GAJ偵查終結移送審查起訴。當所有千萬個投資用戶都以為犯罪份子被繩之以法的時候,卻不知,他們其中很多人在未被批捕之前改名換姓又回到了自己擅長的崗位。今天我們就來看看他們究竟會進入一些什么樣的公司呢 丁如強:2014年:愛融匯資產管理有限公司基金管理中心總經理并擔任愛融匯資產管理有限公司貴陽分公司法人。2015年:英途財富(北京)投資顧問有限公司(簡稱 芝麻金融 ,鈺誠系公司之一)總裁兼法人。2016年丁如強改名換姓 丁毅 到上海合 星投資管理咨詢有限公司、上海合星財富管理有限公司擔任合星財富總裁。 合星財富是一家以在一線城市及發達地區,高檔寫字樓形式,在二三線城市,以小區門店吸儲模式為主的財富公司。主要以宣傳單頁,商超駐點,產品推介會形式來鎖定中老年投資客戶。主要銷售一些高回報的 理財產品和基金產品。他們的產品來源和項目幾乎無一例外的都來自于合星財富的母公司通江投資集團。通江投資集團法人張保國,最早做房地產起家,在房地產爛尾項目無法擺脫的狀況下,搖身一變從負債者變成一家房地產基金公司和投資集團的董事長。旗下乾立基金主要業務涉及房地產基金項目。除此以外通江旗下還有磐界投資,金海棠資產管理等公司。 
合星財富在今年為了規避相關政策成立了合星金服線上理財平臺。假借P2P網貸的名義名在合星財富旗下全國各大理財門店,以高額利息為誘餌,吸引不確定投資人購買理財產品。 8月份開始,合星財富與合星金服共同發布了一款名為 銀海星1號 的產品。該產品中的銀海小貸是磐界投資旗下的一家名為 蕪湖銀海小額貸款股份有限公司 。銀海小貸的公司法人為通江投資的高層黃正膽,同時銀海小貸與合星金控投資有限公司有同一位監事職務人員薛佳。顯而易見,這就是我們常見的投資人左手倒右手的把戲,行業通常意義上的自融,諸多出現問題的平臺也都是這么操作。這是風險很高的一種做法,現行的網絡借貸暫行管理細則明令禁止不得自融。 同時,作為 銀河星1號 這款產品本身,借款人及融資項目信息披露不充分,資金未在銀行存管,產品把債權收益權分開轉讓,顯然也存在一定的問題。 自從e租寶、大大、中晉等事件后,國家出臺了各項政策監管和制度規范,但是還是有很多冒險者不斷的采用非法手段吸取投資者的資金。e租寶的高管們等待他們的將是法律的嚴懲,但是e租寶的殘骸還將隱藏繼續在這個行業中,并不斷吞噬投資者的血汗錢,請各位投資者謹慎小心。 e租寶在2015年12月8日被查后,至今已有半年雖已經到了最后階段但還沒結案。內幕君發現鈺申金融副總裁田楊目前安然無恙并且在擔任金瑞龍財富端總裁。金瑞龍財富信息披露極差,官網只公布了數百家財富端網點,并沒有借款網點(投資者可以在網上找,沒有任何金瑞龍貸款的相關信息,因此金瑞龍的資金去向有很大問題),也有大量的虛假宣傳。 2015年9月20日鈺誠集團廣西南寧會展中心專場推介會現場,鈺申金融副總裁田楊出席 金瑞龍高管合影 金瑞龍官方微博報道中提到財富端總裁田楊 金瑞龍315證書 頒獎單位:中國保護消費者基金協會 協會官網: 內幕君一查協會網站備案,發現這個協會就是山寨協會啊,備案單位誠企聯盟(北京)網絡科技服務中心是個體戶,下面則是該山寨協會的工商信息 這個是國務院批準成立的中國消費者協會 官網: 中國消費者權益保護網是國家工商總局設立的 官網: 另一個內幕君要爆料的是芝麻金融總裁及法人丁如強,此人更為狡猾,芝麻金融(英途財富(北京)投資顧問有限公司,鈺誠系平臺)被查后,丁如強更名為 丁毅 化身上海合星財富總裁。合星財富官網公布在20個城市有數十家理財網點,但是并沒有公布借款網點,也曾因虛假宣傳被上海市工商局罰款14萬元。合星財富關聯公司大量房產公司和其他實業公司,模式類似望洲財富。愛融匯也同樣是有大量關聯實體公司。 丁如強簡歷: 2014年 愛融匯資產管理有限公司基金管理中心總經理 并擔任愛融匯資產管理有限公司貴陽分公司法人 2015年 英途財富(北京)投資顧問有限公司(簡稱 芝麻金融 ,鈺誠系公司之一)總裁兼法人 2016年 上海合星投資管理咨詢有限公司 2014年就職于愛融匯時照片 愛融匯資產管理有限公司貴陽分公司注冊信息 丁如強為法人 芝麻金融入職身份證 芝麻金融展會現場 芝麻金融職場照片 芝麻金融萍鄉公益活動現場 該名丁毅擔任上海合星財富總裁 合星財富媒體報道 上海合星財富因虛假宣傳于2015年7月6日被上海市黃浦區市場監督管理局罰款14萬 合星財富刷POS機收款,及其不規范 違反監管要求

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